استدعت النيابة العامة قانون مكافحة غسل الأموال وأكدت على ضرورة التصريح عن جميع سبائك الذهب أو الأموال التي تبلغ قيمتها 60 ألف ريال أو ما يعادلها لدى النيابة العامة للجمارك عند الوصول أو المغادرة من المملكة العربية السعودية.
وقالت النيابة العامة على حسابها بموقع تويتر اليوم: “أي شخص يدخل السعودية أو يغادرها ويحوز عملة أو سبائك ذهب أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة ، أو يرتب لتحويلها بأي وسيلة أخرى بقيمة 60 ألف ريال أو ما يعادله ، يجب تقديم تصريح. “هذا لمكتب الجمارك العام” ، موضحًا أنه يتماشى مع المادة 23 المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
وفقًا لأنظمة النظام ، فإن جريمة غسل الأموال يرتكبها شخص يحول الأموال أو يحولها أو ينفذ أي عملية معهم ، مع علمه بأنها من عائدات الجريمة ، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال. أموال. ، أو لمساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية. حصلت على هذا المال للهروب من عواقب جريمتها.