الوسم: الأموال

حددت النيابة العامة للدولة أن غسل الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء الشرعية على الأموال المتحصل عليها نتيجة أعمال إجرامية بغرض الحيازة أو التحويل...

وقالت وحدة التحقيقات المالية بوزارة الداخلية إن المعاملات الإلكترونية هي أكثر الوسائل استخدامًا لغسيل الأموال ، من خلال تحويل الأموال وشراء الأدوات النقدية مثل...

أرشيفية أعلن المتحدث الرسمي لإمارة الرياض ، الأربعاء (26 ديسمبر 2018) ، أن لجنة ميدانية مع الجهات الأمنية ألقت القبض على أجنبي يطالب بالرقية...