في واحدة من أكبر قضايا التزوير والاختلاس لأموال المتعاملين في البنوك في الإمارات العربية المتحدة ، وجه مكتب المدعي العام في دبي يوم الخميس لوائح اتهام ضد 17 متهمًا ، من بينهم 14 آسيويًا واثنان من مواطني الخليج ومتهم عربي واحد. العدالة في محكمة الجنايات لدورهم في سرقة أموال 12 عميل مصرفي تزيد قيمتها عن 20 مليون درهم. وقالت النيابة العامة في لائحة الاتهام إنها رفعت أمام المحكمة التي تجاوزت 50 صفحة ، أن من بين المتهمين في القضية 7 موظفين بالبنك تم القبض عليهم و 10 أشخاص شاركوا في موظفي البنك في الجريمة ، الفرار من العدالة.
تزوير المستندات
وقالت النيابة العامة: إن المتهمين متورطون في الأعمال الإجرامية لتزوير المستندات والمستندات الإلكترونية من أجل مصادرة أموال الضحايا وإلحاق الضرر بالبنك الذي يعمل فيه الموظفون المتهمون بعد دخولهم نظام معلومات البنك. تجاوز الإذن الممنوح لهم “. فعل.”
وذكر مكتب المدعي العام للدولة أن المتهمين تمكنوا من تزوير صور هوية عملاء البنك واستخدامها لإجراء تحويلات من الحساب المصرفي الشخصي للضحايا إلى حساب أحد المتهمين ، ومن ثم من خلال عمليات التحقق من التواطؤ بين جميع المشاركين. في الجريمة والموظفين الذين سهلوا السرقة.
كشف الجريمة
وبحسب مدير التدقيق والعمليات بالبنك ، فقد تم الكشف عن التحويلات المالية في يونيو 2016 ، عندما تلقى البنك إشعارًا من العميل بأنه لم يقم بأي تحويلات مالية من حسابه.
وقال المدير إن البنك أرسل للعميل نسخة من الحوالة والمستندات المستخدمة ، وأجاب بأن التوقيع المرفق به لم يكن خاصا به وأنه مزور ، مؤكدا أنه كان خارج الدولة في ذلك الوقت. القضية. نقل.
وأضاف المدير: “فتح البنك تحقيقا في الحادث وكشف عمليات النقل والسرقة وأبلغ الجهات المعنية”.
6 متهمين
ومثل 6 من “الموظفين” المتهمين أمام محكمة الجنايات ولم يمثل أحدهم وأصر ستة على رفض التهم الموجهة إليهم وقررت الهيئة القضائية تأجيل النظر في القضية حتى 17 يناير.