أفادت وسائل إعلام رسمية أن المدعي العام التركي أمر يوم الجمعة بمصادرة أصول رجل الأعمال التركي الإيراني رضا ضراب الذي شهد خلال محاكمة في نيويورك بأن الرئيس رجب طيب أردوغان كان على علم بانتهاكات العقوبات الأمريكية على إيران..
قال المدعي العام في اسطنبول إن أصول ضراب وعائلته ستصادر في إطار التحقيق في قضية رجل الأعمال المعروف البالغ من العمر 34 عامًا.
وصف رضا ضراب شبكة واسعة لغسيل الأموال سمحت لإيران بالوصول إلى الأسواق الدولية بين عامي 2010 و 2015 في انتهاك للعقوبات المفروضة على برنامجها النووي..
واجه ضراب تهماً من بينها الاحتيال المصرفي وغسيل الأموال ، لكن وثائق المحكمة كشفت الثلاثاء الماضي أنه أبرم صفقة مع المدعين الشهر الماضي للاعتراف بالذنب في التهم والإدلاء بشهادته ضد المدعى عليه السابق في القضية ، محمد حقان أتيلا ، النائب السابق. رئيس Halkbank..
أكد رجل أعمال تركي من أصل إيراني أن أردوغان علم بعلاقاته مع بنك مملوك للدولة كان من المفترض أن يساعد طهران في الالتفاف على العقوبات الأمريكية من خلال مخططات معقدة لغسل عائدات بيع النفط والغاز الإيراني..
وقال إنه في أكتوبر / تشرين الأول 2012 ، فوض رئيس الوزراء أردوغان البنوك العامة التركية الأخرى ، مثل بنك زراعات وفاكيف ، بالمشاركة في المخطط..
وأضاف من خلال مترجم أن وزير الاقتصاد التركي السابق ظافر تشغليان “أخبرني أن رئيس الوزراء وافق على قيام بنكين بهذا العمل أيضًا.“.
وأوضح أن “رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ووزير المالية السابق (علي) باباجان أمراهما ببدء العمل (…) تعلمت هذا من ظافر كاجلايان.“.
وأكد ضراب في اجتماع الأربعاء أنه دفع مبالغ ضخمة من الرشاوى لوزير سابق لتسهيل تهريب الذهب مع إيران..
وأوضح أنه دفع للوزير “ما بين 45 و 50 مليون يورو” و “نحو سبعة ملايين دولار كرشاوى” بين مارس 2012 ومارس 2013.“.
استقال كاجلايان في أواخر عام 2013 بعد الكشف عن فضيحة فساد ، حيث زعمت الحكومة في ذلك الوقت أن التحقيقات في الأمر كانت بتوجيه من حركة رجل الدين فتح الله غولن ، وهو حليف سابق لأردوغان ومنافسه اللدود ، وفقًا لشبكة سكاي نيوز. .