دخلت خطة جديدة لمكافحة غسل الأموال أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا حيز التنفيذ اليوم ، تمنع السعوديين المحكوم عليهم بالسجن بتهمة غسل الأموال من السفر خارج البلاد لفترة سجن مماثلة ، باستثناء ترحيل غير سعودي ، والذين أدين بغسل أموال من السعودية بعد أن قضى العقوبة المفروضة عليه ومنعه من الدخول.
وبموجب النظام الجديد ، فإن الحد الأقصى للعقوبات هو السجن لمدة دنيا 3 سنة ولا تزيد على 15 سنة ، أو غرامة لا تتجاوز 7 ملايين ريال ، أو كلتا العقوبتين ، إذا كانت جريمة غسل الأموال مرتبطة باستخدام العنف والأسلحة ، أو كان الجاني يعمل في جماعة إجرامية ، أو كان الجاني يعمل في منصب عام أو إساءة استخدام السلطة والنفوذ في ارتكاب جريمة ، أو تنطوي على الاتجار بالبشر ، واستغلال القصر ، وما إلى ذلك ، أو ارتكبت الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو مرفق خدمة اجتماعية ، أو إذا كان الجاني لديه إدانة سابقة.
وحدد النظام الحد الأدنى للعقوبات على جرائم غسل الأموال بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 10 سنوات ، أو غرامة لا تزيد عن 5 ملايين ريال أو كليهما..
وجرائم غسل الأموال في ظل النظام الجديد هي: أي تحويل للأموال أو تحويل أو تنفيذ أي عملية معها مع العلم بأنها عائدات جريمة بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لهذه الأموال ، أو لغرض مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية. يعتبر حيازة الأموال أو حيازتها أو استخدامها مع العلم بأنها متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع ، جريمة غسل أموال ، بالإضافة إلى الإخفاء أو التستر. طبيعة أو مصدر الأموال أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو التصرف فيها أو الحقوق المرتبطة بها ، مع العلم بأنها عائدات إجرامية..
وأكد النظام أن محاولة ارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه أو المشاركة في ارتكابها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو النصح أو التوجيه أو الإرشاد أو المساعدة أو التحريض أو الإخفاء أو التآمر لارتكاب أي مما يلي: جرائم غسل الأموال.
سمح النظام الجديد بتخفيف الأحكام حسب الظروف المبينة في القانون بحيث تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبع سنوات ، أو غرامة لا تزيد عن 3 ملايين. بالريال أو كليهما. العقوبات في حالة قيام مرتكب الجريمة ، بعد التعرف على الجهات المختصة ، ببدء التبليغ بمعلومات غير معروفة لديه ، ولم يكن من الممكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى ، أو في حالة منعه. ارتكاب جريمة أخرى من جرائم غسل الأموال. أو الحد من آثارها ، أو في حالة الكشف عن مرتكبي جريمة آخرين أو مقاضاتهم ، المساهمة في الحصول على أدلة أو محاولة حرمان الجماعات الإجرامية المنظمة من الأموال..
مع عدم الإخلال بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية ، عند إدانة جريمة غسل أموال أو جريمة أصلية ، ستتم مصادرة جميع الأموال والعائدات التي تم غسلها بأمر من المحكمة. جريمة أصلية وليس من الضروري إدانة شخص ارتكب جريمة أصلية لغرض إدانة غسل الأموال ، أو لغرض تقييم عائدات الجريمة ، سواء كانت الجريمة الأصلية قد ارتكبت في المملكة العربية السعودية أو خارجها شبه الجزيرة العربية..
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في قضايا غسل الأموال أمام محكمة مختصة بالجرائم المدرجة في النظام ولها صلاحية إصدار القواعد والتعليمات للجهات الخاضعة لإشرافها وفق قانون العقوبات. إلى الحياة.
تقدم المديرية العامة للتحقيقات المالية تقاريرها إلى رئيس أمن الدولة وتتمتع باستقلالية عملية كافية وتعمل كسلطة مركزية وطنية لتلقي التقارير والمعلومات والتقارير المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية أو عائدات الجريمة على النحو المنصوص عليه في القانون و اللوائح وتحليل ودراسة هذه التقارير والتقارير والمعلومات ونتائج تحليلها ، بشكل آلي أو عند الطلب ، وتحويلها إلى الجهات ذات الصلة.