حددت النيابة العامة للدولة أن غسل الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء الشرعية على الأموال المتحصل عليها نتيجة أعمال إجرامية بغرض الحيازة أو التحويل أو الإيداع أو الاستثمار أو التحويل.
وأضافت أن هذه الجرائم تشمل تهريب المخدرات والترويج لها وجرائم الإرهاب وتمويله والرشوة واختلاس الأموال العامة والاحتيال والغطاء التجاري. وتجدر الإشارة إلى أن المادة 1 من قانون مكافحة غسل الأموال تُعرِّف غسل الأموال بأنه ارتكاب أو الشروع في أي عمل بقصد إخفاء أو إخفاء المصدر الحقيقي للأموال التي تم الحصول عليها بما يخالف الشريعة الإسلامية أو القانون وخلق الانطباع بأنها من مصدر شرعي.