قال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة الاتحادية لدولة الإمارات المستشار أحمد عبد الله الحمادي ، إن التحقيق الذي أجرته نيابة كلية عجمان كشف عن ارتكاب أجنبيين جريمة غسل أموال بإخفاء مصدر أموال غير مشروعة تم الحصول عليها من ارتكاب جريمة غسل الأموال. جريمتان. تزوير وثيقة رسمية وتزوير. تعود تفاصيل الحادث إلى استلام بلاغ من شخص بإمارة عجمان بمركز شرطة مدينة مجمع عجمان يفيد بأن شخصين احتالوا عليه وضبطوا المبالغ المالية التي أرسلها مقابل شراء سيارة. باستخدام طريقة احتيالية واستخدام مستندات مزورة.
غسيل أموال
باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين ، حيث أقر أحدهم بالذنب في تهم غسل الأموال عن طريق إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة ، وشراء سلع مثل الملابس ومواد البناء وغيرها ، ثم شحنها إلى الخارج ، وتكليف الإدارة العامة للسجلات الجنائية بشرطة دبي ، والتي أثبتت أن المستندات التي استخدمها المتهمان مزورة ، كما اتصلت بإدارة الرقابة المصرفية في المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة لتزويدها بالتحويلات المالية التي استخدمها المتهمان. قدم المتهمون بأسمائهم أو باستخدام أوراق مزورة لأن التقرير أثبت وجود تحويلات مالية تؤكد استلام مجموعة مبالغ مالية مرسلة من الضحية إلى المتهمين ، وتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الابتدائية الاتحادية في نموذج عجمان لتهم غسيل الأموال.
أكد المستشار طارق أحمد الراشد النائب العام لنيابة كلية عجمان رئيس لجنة التحقيق ومعالجة جرائم غسل الأموال والجرائم ذات الصلة ، في تصريح صحفي ، أن 24 شخصاً تلقوا نسخة من عمل اللجنة. زيادة فاعلية الادعاء في مكافحة جرائم غسل الأموال من خلال زيادة فاعلية أعضاء النيابة ، في التحقيق المالي المتزامن والإصرار على التعاون مع الجهات ذات الصلة في البحث عن عائدات الجريمة حتى علاقة المتهم مع المتهم. هو والجريمة التي ارتكبوها ، ومن ثم يتم عرضهم على القضاء لتحقيق العدالة ، وأن اللجنة تعمل على وضع خطة إستراتيجية لتنفيذ المهام الموكلة إليها بالقرار. سعادة النائب العام للدولة والتي ستشمل تحقيق أهدافه على المدى القصير وزيادة جهود النيابة في ضمان استمرار الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال.