قامت وزارة التجارة والاستثمار يوم الخميس (8/11/2018 م) بتشويه سمعة مواطن مقيم عربي الجنسية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة إخفاء نشاط تجاري وثبوت سماح المواطن بإقامته. لممارسة الأعمال التجارية باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص في مؤسسة بالدمام متخصصة في تجارة واستيراد الأقمشة والمفروشات المنزلية والتصدير.
وتضمن الحكم الصادر عن محكمة جنايات الدمام ، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد ، فرض غرامة مالية قدرها نصف مليون ريال ، وإغلاق المنشأة ، وتصفية الأعمال ، والشطب من السجل التجاري ، ومنع القيام بنفس العمل. الدولة بالنسبة للشخص الذي أخفىها بعد اتخاذ القرار ولم يسمح له بالعودة للعمل ، والتشهير بنشر القرار في الجريدة المحلية على نفقة المخالفين.
تعود تفاصيل القضية إلى حقيقة أن (الشركة) تلقت معلومات حول وجود إخفاء تجاري مشتبه به في مؤسسة تتعامل مع استيراد وتصدير الأقمشة والمفروشات المنزلية والأثاث. يسمح المواطن للمقيم بإدارة عمل غير مصرح له بإدارته أو الاستثمار فيه ، والعمل لحسابه الخاص خارج نطاق مسؤوليته عن الأعمال.المنشأة وإدارتها لحساب مصرفي ، حيث أظهرت نتائج التحقيق أن بلغ إجمالي التعاملات المصرفية لحساب المؤسسة خلال عام واحد أكثر من مليون ريال ، فيما بلغت قيمة وارداتها من البضائع المستوردة من خارج المملكة 900 ألف ريال ، وبلغ حجم التحويلات الخارجية للحساب نحو 500 ريال. ألف ريال إحالة القضية إلى الجهات القضائية لمعاقبتهم وفق قانون مكافحة السرية.