صنعت وزارة التجارة والاستثمار اسمًا لنفسها مع مواطن عربي في الدمام بعد صدور حكم قضائي بإدانته بجريمة تستر وثبت أنه عمل لحسابه الخاص من خلال مؤسسة تابعة لأجنبي. المستثمر الذي يعمل لديه ، والذي كان يعمل في نشاط تجاري في قطاع المقاولات وكان السلوك الخفي للعمل في تشغيل المرفق هو سلوك المالك.
وتضمن الحكم الصادر عن محكمة جنايات الدمام فرض غرامة مائة ألف ريال على المتخفي ، وعقوبة الطرد من البلاد بعد قضاء العقوبة وعدم السماح له بالعودة إلى العمل ، والتشهير بنشر الأحكام في منطقتين محليتين. الصحف على نفقة المخالف.
وتتعلق تفاصيل القضية بشبهة وزارة التجارة والاستثمار بارتكاب مخالفات إخفاء تجاري في منشأة عقد في مدينة الدمام ، ومن خلال تسيير القضية واستجواب المحكوم عليهم ثبت أن الوافد يعمل و استثمر في عمل لم يصرح له بتشغيله أو استثماره والعمل لحسابه الخاص من خلال مؤسسة تابعة لمستثمر أجنبي حاصل على ترخيص للعمل في المملكة ، وبالتالي تم إحالة القضية إلى الجهات القضائية لمعاقبتهم بموجب مخطط مكافحة التستر.
ينص القانون المناهض للسعودية على أنه لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن ينخرط غير السعودي أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له أو مرخص له ، ويمكّن الشخص غير السعودي من الاستثمار في أي عمل يكون فيه. يُحظر عليه الاستثمار أو القيام بأي عمل يحظر عليه ، يعتبر سريًا ، سواء من خلال استخدام اسمه أو رخصته أو سجله التجاري أو غير ذلك.
تتعهد وزارة التجارة والاستثمار بمراجعة قضايا المخالفات وتطبيق أنظمة مكافحة التستر ، والتي تصل إلى عامين سجن وغرامة قدرها مليون ريال عن المخالف ، وطرد غير السعوديين من المملكة. . بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة وفرض عقوبات أخرى تشمل شطب وتصفية الأعمال والشطب من السجل التجاري وحظر مزاولة الأنشطة التجارية.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة ، في إطار مبادراتها في إطار برنامج التحول الوطني 2023 ، تعمل على تنفيذ “البرنامج الوطني لمكافحة التستر على التجارة” ، والذي يقوم على تنفيذ 6 إجراءات رئيسية لمكافحة الاتجار بالبشر من أجل: القضاء على إخفاء التجارة ، وهي ممارسة تعد أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الاحتيال التجاري وزيادة مستويات الاحتيال التجاري.
وتتمثل هذه الإجراءات في تتبع مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات مصرفية للمنشأة التجارية وضرورة التعامل مع الفواتير مما يقلل من الحوالات الخارجية من خلال توفير معلومات دقيقة عن انتهاكات الممارسات التجارية وحلها “كل قطاع على حدة”. . مكافحة التستر وتحفيز الاستثمار ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية لمكافحة التستر وتوطين الوظائف وضمان المنافسة العادلة في القطاع التجاري حتى يكون السوق السعودي بيئة جاذبة للمستثمرين.
تعمل الوزارة على مكافحة التغطيات التجارية في جميع القطاعات والأنشطة على عدة مراحل ، بدءاً بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات ، حيث يمثل هذان القطاعان أعلى نسبة من القضايا التجارية السرية ، يليهما باقي القطاعات الأخرى. .
بهذا ، تريد الوزارة محاربة ظاهرة التستر التجاري ، وخلق بيئة تجارية طبيعية خالية من المخالفات ، وتمكين المواطنين من ممارسة الأعمال التجارية.