قامت وزارة التجارة والاستثمار يوم الخميس (13 ديسمبر 2018) بتشويه سمعة مواطن ومهاجر من الجنسية العربية بشراء فرعين وتسجيلهما باسم مواطن متستر وإنشاء فرع ثالث ، بعد صدور حكم قضائي بإدانة المتهم. جريمة إخفاء نشاط تجاري.
وشمل الحكم الصادر من محكمة جنايات الرياض ، بالإضافة إلى عقوبة الطرد ، فرض غرامة مالية ، وإغلاق المنشأة ، وتصفية النشاط ، وسحب الترخيص ، والشطب من السجل التجاري. حظر مزاولة نفس النشاط. خارج البلاد لمأمور إصلاحية بعد تنفيذ عقوبة وعدم السماح له بالعودة إلى العمل ، والتشهير بنشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.
وترجع تفاصيل القضية إلى حقيقة أن “التجارية” ، التي تلقت معلومات عن وجود غطاء تجاري مشبوه في أحد مطاعم الوجبات السريعة في الرياض ، وكشف التحقيق في القضية أنه كان سلوكًا خفيًا. سلوك المالك وإدارة الأعمال وحساباتها المصرفية وتشغيلها وتحصيل العوائد المالية والإشراف على المبيعات والتوظيف ودفع الرسوم.
كما أشار المواطن إلى أن الوافد السري اشترى فرعين للمؤسسة وبعد نزاع مع مالكها السابق نقل ملكيتهما إلى اسم المواطن السري وتشغيلهما فيما بعد بحيث تم تخصيص فرعين والفرع الثالث للسرية. يقفل الوافد ويعترف أول محكوم عليه بالسماح لغيره بالعمل لحسابه الخاص والاستثمار في عمل تجاري. بجرم التستر على الأعمال.
بموجب قانون مكافحة حرية التصرف ، لا يجوز لغير السعودي ، تحت أي ظرف من الظروف ، الانخراط أو الاستثمار في أي عمل غير مصرح له بالانخراط فيه أو الاستثمار فيه. يحظر عليه الاستثمار أو الانخراط في أي عمل يحظر عليه الانخراط فيه ، أو يعامل كواجهة ، أو باستخدام اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.
تطلق وزارة التجارة والاستثمار مراجعة للمخالفات وتنفيذ مخططات مناهضة للتغطية تصل إلى السجن عامين وغرامة قدرها مليون ريال لكل مخالف ، وترحيل غير السعوديين من المملكة بالإضافة إلى التشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتها الخاصة وفرض عقوبات أخرى تشمل إنهاء النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري وحظر مزاولة الأنشطة التجارية.
تشجع وزارة التجارة حالات إخفاء الأعمال ، في حالة العثور على دليل ، على إبلاغ مركز الاتصالات التابع للإدارة في عام 1900 أو من خلال تطبيق “التقرير التجاري” أو من خلال موقع الدائرة على الإنترنت ، حيث تمنح الإدارة مكافأة مالية مقابل مبلغ التعاون مع الدائرة والذي يصل في تقارير الأسرار التجارية إلى 30٪ من الغرامات المفروضة بعد التحصيل.
تهدف الوزارة إلى محاربة ظاهرة التستر التجاري وخلق بيئة تجارية طبيعية خالية من المخالفات وتمكين المواطنين من مزاولة الأعمال.