أعلن وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ د. قرار وليد بن محمد الصمعاني بإعادة تنظيم الفريق الدائم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة وكيل الوزارة للتنظيم والتعاون الدولي وعضوية 11 عضوا.
وبحسب القرار فإن مهمة الفريق هي تلبية متطلبات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيدين المحلي والدولي ، وإعداد تقارير عن الإجراءات التي تتخذها الإدارة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تمويل الإرهاب. الإرهاب والمشاركة في الاجتماعات وورش العمل والمنتديات ذات الصلة.
تعد المملكة من أكثر دول العالم تشددًا في مواجهة وكشف ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تقع جريمة غسل الأموال على كل من قام بتحويل أو تحويل أو تنفيذ أي عملية بأموال ، مع علمه بأنها من عائدات الجريمة ، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال ، أو بغرض المساعدة. أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تم الحصول على هذه الأموال منها هربًا من عواقب ارتكابه.
يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال أو بالعقوبتين معا إذا كانت الجريمة مرتبطة بإحدى الجرائم. ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة أو استخدام العنف أو الأسلحة ، أو ارتباطها بوظيفة عامة يشغلها الجاني ، أو ارتكابها من خلال إساءة استخدام السلطة أو النفوذ ، أو الاتجار بالبشر أو استغلال قاصر ، أو ما شابه. ، أو تكليفه من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو إصلاحية أو في مرفق خدمة اجتماعية ، أو إصدار أي حكم محلي سابق أو إدانة أجنبية للجاني.