قال ممثلو ادعاء اتحاديون ، الإثنين ، إن السلطات السويسرية تراجع المعلومات التي قدمتها البنوك حول المعاملات المشبوهة المحتملة المتعلقة بالحسابات السعودية ، لكنها لم تجمد الأموال أو تفتح تحقيقًا جنائيًا.
وجاءت التصريحات ردا على تقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز” نقلا عن مصادر لم تسمها قولها إن البنوك بدأت في الإبلاغ عن نشاط مشبوه على حسابات بعض العملاء السعوديين في ظل حملة المملكة على الفساد. بحسب رويترز.
يسلط التقرير الضوء على حساسية البنوك السويسرية الخاصة في إدارتها للثروة الهائلة لوكلاء من المملكة العربية السعودية ، وهي سوق مهم بالنسبة لهم.
وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني “تتم مراجعة المعلومات الواردة كإجراء قياسي”. في هذه المرحلة ، لم يتم تجميد أي أصول ولم يتم فتح تحقيق جنائي في هذا الصدد.
وأضافت أن المعلومات تضمنت بيانات قدمتها البنوك للمركز الوطني لغسل الأموال كجزء من واجبها المعتاد في رفض العناية الواجبة.
وفي سياق منفصل ، قال مكتب العدل الاتحادي إن السعودية لم تطلب المساعدة القانونية منه في التحقيق مع 19 من كبار الشخصيات على صلة بادعاءات فساد.
يأتي التدقيق السويسري للحسابات السعودية في الوقت الذي ينظر فيه البرلمان فيما إذا كان سيسمح بالتبادل التلقائي للبيانات المصرفية مع المملكة العربية السعودية ، وهي واحدة من 41 دولة أخرى من المتوقع أن تبدأ في تلقي مثل هذه المعلومات من سويسرا اعتبارًا من عام 2019.